El Nuevo Herald, Agosto 26, 2011
JP Morgan Chase Bank (JPMC) en Nueva York ha acordado pagar $88.3 millones para resolver alegaciones de violaciones “escandalosas” de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos (CACR), anunció el jueves el Departamento del Tesoro de EEUU.
JPMC procesó 1,711 transferencias bancarias por un total de alrededor de $178.5 millones del 12 de diciembre del 2005 al 31 de marzo del 2006 relacionadas con Cuba o con un ciudadano cubano a través de una cuenta corresponsal, señaló el anuncio.
Otra institución financiera estadounidense había alertado a JPMC en noviembre del 2005 de que ellos podrían estar procesando transferencias bancarias impropias relacionadas con Cuba, agregó la declaración, sin identificar a la institución.
JPMC investigó el aviso y lo confirmó, pero “no tomó las medidas adecuadas para impedir transferencias posteriores”, y “no reveló voluntariamente sus aparentes violaciones de
CACR”, agregó el Tesoro.
La “sanción base” solo por ese grupo de acciones era de $111,215,000, según la declaración, pero el banco acordó pagar $88.3 millones por un total de seis aparentes violaciones relacionadas con Cuba, Irán y Sudán.
La declaración del Tesoro reveló escasos detalles sobre los casos, los cuales fueron manejados por su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Pero el monto del pago que va a hacer JPMC sugirió que las presuntas violaciones eran bastante serias.
En las demás aparentes violaciones, JPMC tampoco informó a tiempo sobre un préstamo comercial de unos $2.9 millones que había hecho en el 2009 en un acuerdo relacionado con un barco vinculado a Irán y listado en las sanciones contra Armas de Destrucción Masiva, reportó el Tesoro. La sanción base por ese caso fue de $3 millones.
Los gerentes del banco tampoco respondieron plenamente el año pasado a una citación judicial del gobierno en busca de información sobre una transferencia bancaria relacionada al parecer con Sudán, que está en la lista estadounidense de naciones que apoyan el terrorismo. La sanción base por ese caso fue de $250,000.
No se pudo contactar de inmediato a directivos de JPMC para que comentaran sobre la declaración del Tesoro.
Los casos de Cuba, Irán y Sudán “fueron escandalosos debido a actos u omisiones imprudentes por parte de JPMC”, señaló la declaración.
“OFAC determinó que JPMC es una institución financiera muy grande y de alta sofisticación comercial, y que los gerentes y supervisores de JPMC actuaron con conocimiento de la conducta que constituye las aparentes violaciones, e imprudentemente no usaron un grado mínimo de cautela o preocupación”.